Банк в США обязан выплатить США семь с половиной миллионов долларов за нарушение антироссийских санкций

Американский банк State Street согласился выплатить 7,5 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушение антироссийских санкций в период с 2016 по 2020 годы. Эта выплата позволит банку избежать гражданского иска со стороны Министерства финансов США.

Согласно заявлению Министерства финансов, State Street согласился на досудебное урегулирование в связи с 38 выявленными нарушениями санкций, контролируемых Управлением по контролю за иностранными активами. Нарушения заключались в редактировании или перевыпуске счетов-фактур для клиентов, находящихся под действием антироссийских санкций.

Министерство финансов расценило эти нарушения как серьезные и отметило, что размер компенсации был определен с учетом того, что банк не раскрыл информацию о нарушениях добровольно. Выплата 7,5 миллионов долларов позволяет State Street избежать длительного и дорогостоящего судебного разбирательства.

Фото: commons.wikimedia.orgАгностикПроповедникиМалыш(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)